Un ancien haut responsable du contre-espionnage du FBI a plaidé coupable mardi d’avoir conspiré pour violer les sanctions contre la Russie en travaillant, après sa retraite, pour un oligarque qu’il avait autrefois enquêté. Charles McGonigal, âgé de 55 ans, est apparu devant un juge fédéral à New York et a déclaré être “profondément repentant” pour le travail qu’il a effectué en 2021 pour le milliardaire industriel Oleg Deripaska.
McGonigal a déclaré au juge qu’il avait accepté plus de 17 000 dollars pour aider Deripaska à collecter des informations diffamatoires sur un autre oligarque russe qui était un concurrent commercial. Deripaska est sous sanctions américaines depuis 2018 en raison de la situation en Crimée en Russie.
L’assistante du procureur américain Rebecca Dell a déclaré que McGonigal tentait également d’aider Deripaska à sortir de la liste des sanctions et était en négociation, avec ses complices, pour recevoir une indemnité allant de 650 000 à 3 millions de dollars afin de trouver des fichiers électroniques révélant des actifs cachés de 500 millions de dollars appartenant au rival commercial de l’oligarque.
Plaidoyer de culpabilité et peine encourue
McGonigal a plaidé coupable d’un chef d’accusation de conspiration en vue de blanchir de l’argent et de violer la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale. Il risque jusqu’à cinq ans de prison. La juge Jennifer H. Rearden a fixé la date de sa condamnation au 14 décembre.
McGonigal, qui vit à New York, est également accusé devant un tribunal fédéral à Washington D.C. d’avoir dissimulé au moins 225 000 dollars en espèces qu’il aurait reçus d’un ancien responsable du renseignement albanais alors qu’il travaillait pour le FBI.
McGonigal a occupé le poste d’agent spécial responsable de la division du contre-espionnage du FBI à New York de 2016 à 2018. Il supervisait les enquêtes sur les oligarques russes, dont Deripaska.
Le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia a par la suite confirmé les sanctions à l’encontre de Deripaska, estimant qu’il existait des preuves qu’il avait agi en tant qu’agent du président russe Vladimir Poutine.
Très ému, McGonigal a déclaré que Deripaska avait acheminé le paiement de 17 500 dollars qu’il avait reçu par l’intermédiaire d’une banque à Chypre et d’une société au New Jersey avant qu’il ne soit transféré sur son compte bancaire. Il a déclaré : “Cela a été un processus douloureux non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis, ma famille et mes proches. Je prends entière responsabilité car mes actions n’ont jamais été destinées à nuire aux États-Unis, au FBI, ni à ma famille et mes amis.”
Dans un communiqué, Matthew G. Olsen, avocat général adjoint de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, a déclaré : “McGonigal, selon ses propres aveux, a trahi son serment et a activement dissimulé son travail illicite au service d’un oligarque russe sanctionné.” “Le plaidoyer d’aujourd’hui montre la détermination du ministère de la Justice à poursuivre et démanteler les réseaux illégaux que les oligarques russes utilisent pour tenter d’échapper à nos sanctions et contourner nos lois”, a-t-il ajouté.
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